(593 2) 2448 958
(593) 099 7098 333
info@duediligence.ec

Desarrollo del Sistema Integral Empresarial

Elaboración de Manuales de Prevención de Lavado de Activos

Principal para el detalle de políticas y procedimientos

Códigos de Ética

Determinante para la aplicación de controles.

Matrices de riesgo

Básico para el análisis de inusualidad.

Planes Anuales de Cumplimiento

La línea de acción a ejecutar, minimizando la afectación comercial.

Diseño de la Estructura orgánica y Funcional en Prevención de Lavado de Activos

Al interior de la empresa, detallando procedimientos internos y definiendo una cadena de cumplimiento con responsabilidades específicas, a fin de poder aplicar controles y evaluaciones.

Capacitación


Comprometiendo al recurso humano a su acertada aplicación, dada la responsabilidad corporativa y a la vez reduciendo afectaciones comerciales.

Asesoramos en el desarrollo de un programa informático básico

Compartimos nuestro conocimiento a fin de ayudarle a desarrollar una herramienta personalizada, propia de la empresa, que no le signifique dependencia del proveedor, evitando costos futuros, permanentes y que cumpla con el requerimiento del organismo de control y facilite el proceso de monitoreo, definición de señales de alerta, análisis de riesgos y reportes.

Levantamiento de Debidas Diligencias y actualización de datos de clientes

De acuerdo a normativa y a partir de análisis de bases de datos.